Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Южноуральский арматурно-изоляторный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Заводская, д. 1Е офис 214
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164102455
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164235725
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34339-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10603
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседание представлены бюллетени 5 из 5 членов Совета директоров (100% голосов). Кворум имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросу:
1. О реорганизации дочернего общества – Общества с ограниченной ответственностью «ЮАИЗ – Кузнечно –прессовое производство», в форме присоединения к Обществу.
«ЗА» – 5 (100% от участвовавших на заседании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)
2. О реорганизации дочернего общества – Общества с ограниченной ответственностью «ЮАИЗ – Литейное производство», в форме присоединения к Обществу.
«ЗА» – 5 (100% от участвовавших на заседании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)
3. О реорганизации дочернего общества – Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Глобал Инсулэйтор Групп», в форме присоединения к Обществу.
«ЗА» – 5 (100% от участвовавших на заседании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1) Реорганизовать дочернее общество - Общество с ограниченной ответственностью «ЮАИЗ - Кузнечно–прессовое производство», в форме присоединения к Обществу.
2) Утвердить Договор о присоединении, заключаемый Обществом с ограниченной ответственностью «ЮАИЗ - Кузнечно–прессовое производство» с Обществом.
3) Утвердить Передаточный акт №1 Общества с ограниченной ответственностью «ЮАИЗ - Кузнечно–прессовое производство».
4) Реорганизовать дочернее общество - Общество с ограниченной ответственностью «ЮАИЗ – Литейное производство», в форме присоединения к Обществу.
5) Утвердить Договор о присоединении, заключаемый Обществом с ограниченной ответственностью «ЮАИЗ – Литейное производство» с Обществом.
6) Утвердить Передаточный акт №2 Общества с ограниченной ответственностью «ЮАИЗ – Литейное производства».
7) Реорганизовать дочернее общество - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Глобал Инсулэйтор Групп», в форме присоединения к Обществу.
8) Утвердить Договор о присоединении, заключаемый Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Глобал Инсулэйтор Групп», с Обществом.
9) Утвердить Передаточный акт № 3 Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Глобал Инсулэйтор Групп».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 13 декабря 2022 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 13 декабря 2022 года.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:
• акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-34339-Е, дата государственной регистрации выпуска - 15.06.2005 г.
• акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска - 2-01-34339-Е, дата государственной регистрации выпуска - 30.08.2013 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "УК "ГИГ"
В.А. Бурага
3.2. Дата 13.12.2022г.